Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23 czerwca 2026
Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 23.06.2026 roku godz. 11.00, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6, 7 i 8 a dotychczasowe punkty 6 i 7 porządku obrad stają się punktami 9 i 10.
6. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 3-9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. na pięciu (5) członków;
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na:
Uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:
„§10. Akcje są zbywalne.”
lub alternatywnie na zmianie dotychczasowego brzmienia § 10 ust. 2 Statutu Spółki i nadaniu mu nowego brzmienia:
㤠10.
2. W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji imiennej Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia odmowy. W takim przypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w braku takiej ceny po cenie rynkowej, ustalonej na podstawie wyceny niezależnego biegłego, sporządzonej według powszechnie stosowanych metod wyceny przedsiębiorstw.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia czynności zmierzających do nabycia akcji własnych UNITRA S.A., za wynagrodzeniem celem ich dobrowolnego umorzenia, w szczególności poprzez prowadzenie negocjacji, wycenę akcji i przygotowanie propozycji warunków nabycia oraz zawieranie umów z akcjonariuszami, z zastrzeżeniem, iż skuteczność nabycia akcji oraz ich umorzenie wymagać będzie podjęcia odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego, na następujących warunkach:
Wynagrodzenie za jedną akcję własną nabywaną przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały będzie ustalane w oparciu o wartość rynkową akcji, określoną na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego biegłego, według powszechnie przyjętych metod wyceny przedsiębiorstw, z uwzględnieniem sytuacji finansowej Spółki oraz jej perspektyw rozwoju;
Wynagrodzenie za akcje nabywane w celu ich umorzenia będzie wypłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Niedopuszczalne jest stosowanie rozliczeń barterowych, w szczególności dokonywanie zapłaty poprzez przeniesienie na akcjonariuszy jakichkolwiek innych składników majątkowych Spółki, z wyjątkiem świadczenia pieniężnego.
dotychczasowa treść § 10 Statutu
- Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki.
- W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki.
- W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki.
MSiG 114/2026 (7519) poz. 28300 z 16.06.2026