05 czerwca 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd UNITRA S.A. (KRS 0000014280), działając na podstawie art. 399 § 1 Ksh, zwołuje na dzień 05.06.2020 r. godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 50.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
- Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2019 r.
- Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
- Zmiany w Statucie Spółki.
- Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- Wybór podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
- Zamknięcie obrad.
Projektowane zmiany w Statucie Spółki:
w tytule działu V po wyrazie „AKCJI” dodaje się wyrazy: „I INNE POSTANOWIENIA”
w § 34 dodaje się ustępy 7 i 8 o poniższej treści:
- Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw udziałowych z akcji np. wypłata dywidendy, jest wykonywane przez Spółkę bez pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki, w zakresie niektórych bądź wszystkich zobowiązań Spółki wobec akcjonariuszy, postanowi inaczej.”
- Oprócz informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy na podstawie kodeksu spółek handlowych, Spółce i podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy mogą być podawane inne informacje niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa a ujawniane w rejestrze, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego z zachowaniem obowiązujących przepisów szczególnie o ochronie danych osobowych.