Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu 26 czerwca 2025 roku
Zarząd UNITRA S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000014280), na podstawie art. 401 § 2 Ksh rozszerza porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 26.06.2025 roku godz. 10.00, o poniższe punkty rozpatrywane jako punkty 6, 7 i 8 a dotychczasowy pkt. 6 porządku obrad staje się pkt. 9.
6. Wybór Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 3-9 k.s.h.):
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.;
b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki polegającym na:
Uchyleniu dotychczasowego brzmienia § 10 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia:
„§10.
3) Akcje są zbywalne.”
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych UNITRA S.A. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.
dotychczasowa treść § 10 Statutu
- Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennej wymaga zezwolenia Spółki.
- W razie odmowy zezwolenia na zbycie akcji Spółka wskaże innego nabywcę w terminie 2-ch tygodni od daty odmowy na zbycie akcji. W tym wypadku sprzedaż akcji nastąpi po cenie giełdowej, a w razie braku takiej ceny, po cenie wynikającej z wartości bilansowej akcji, według ostatniego bilansu Spółki.
- W razie niewskazania nabywcy przez Spółkę w terminie określonym w ust. 2 akcja imienna może być zbyta bez zgody Spółki.